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Ley 96 unidades

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Ley 10/2010es-law-2010-04-28-1029 abr 2010

Transferencias bancarias

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  1. Preámbulo Preámbulo Modificado
  2. Artículo 1 Objeto, definiciones y ámbito de aplicación Modificado
  3. Artículo 2 Sujetos obligados Modificado
  4. Artículo 3 Identificación formal Modificado
  5. Artículo 4 Identificación del titular real Modificado
  6. Artículo 4 bis Información de titularidad real de personas jurídicas Modificado
  7. Artículo 4 ter Información de titularidad real de fideicomisos como el trust y otros instrumentos jurídicos análogos Modificado
  8. Artículo 5 Propósito e índole de la relación de negocios Modificado
  9. Artículo 6 Seguimiento continuo de la relación de negocios Modificado
  10. Artículo 7 Aplicación de las medidas de diligencia debida Modificado
  11. Artículo 8 Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida Modificado
  12. Artículo 9 Medidas simplificadas de diligencia debida Modificado
  13. Artículo 10 Aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida Modificado
  14. Artículo 11 Medidas reforzadas de diligencia debida Modificado
  15. Artículo 12 Relaciones de negocio y operaciones no presenciales Modificado
  16. Artículo 13 Corresponsalía bancaria transfronteriza Modificado
  17. Artículo 14 Personas con responsabilidad pública Modificado
  18. Artículo 15 Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública Modificado
  19. Artículo 16 Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos Modificado
  20. Artículo 17 Examen especial Modificado
  21. Artículo 18 Comunicación por indicio Modificado
  22. Artículo 19 Abstención de ejecución Modificado
  23. Artículo 20 Comunicación sistemática Modificado
  24. Artículo 21 Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo Modificado
  25. Artículo 22 No sujeción Modificado
  26. Artículo 23 Exención de responsabilidad Modificado
  27. Artículo 24 Prohibición de revelación Modificado
  28. Artículo 25 Conservación de documentos Modificado
  29. Artículo 26 Políticas y procedimientos Modificado
  30. Artículo 26 bis Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos Modificado
  31. Artículo 26 ter Órgano de control interno y representante ante el Servicio Ejecutivo Modificado
  32. Artículo 27 Órganos centralizados de prevención Modificado
  33. Artículo 28 Examen externo Modificado
  34. Artículo 29 Formación de empleados Modificado
  35. Artículo 30 Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes Modificado
  36. Artículo 31 Sucursales y filiales en terceros países Modificado
  37. Artículo 32 Protección de datos de carácter personal Modificado
  38. Artículo 32 bis Protección de datos en el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida Modificado
  39. Artículo 32 ter Modificado
  40. Artículo 33 Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude Modificado
  41. Artículo 34 Obligación de declarar Modificado
  42. Artículo 35 Control e intervención de los medios de pago Modificado
  43. Artículo 36 Tratamiento de la información Modificado
  44. Artículo 37 Intercambio de información Modificado
  45. Artículo 38 Comercio de bienes Modificado
  46. Artículo 39 Fundaciones y asociaciones Modificado
  47. Artículo 40 Entidades gestoras colaboradoras Modificado
  48. Artículo 41 Envío de dinero Modificado
  49. Artículo 42 Sanciones y contramedidas financieras internacionales Modificado
  50. Artículo 43 Fichero de Titularidades Financieras Modificado
  51. Artículo 44 Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Modificado
  52. Artículo 45 Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Modificado
  53. Artículo 46 Informes de inteligencia financiera Modificado
  54. Artículo 47 Supervisión e Inspección Modificado
  55. Artículo 48 Régimen de colaboración Modificado
  56. Artículo 48 bis Cooperación internacional Modificado
  57. Artículo 49 Deber de secreto Modificado
  58. Artículo 50 Clases de infracciones Modificado
  59. Artículo 51 Infracciones muy graves Modificado
  60. Artículo 52 Infracciones graves Modificado
  61. Artículo 53 Infracciones leves Modificado
  62. Artículo 54 Responsabilidad de administradores y directivos Modificado
  63. Artículo 55 Exigibilidad de la responsabilidad administrativa Modificado
  64. Artículo 56 Sanciones por infracciones muy graves Modificado
  65. Artículo 57 Sanciones por infracciones graves Modificado
  66. Artículo 58 Sanciones por infracciones leves Modificado
  67. Artículo 59 Graduación de las sanciones Modificado
  68. Artículo 60 Prescripción de las infracciones y de las sanciones Modificado
  69. Artículo 61 Procedimiento sancionador y medidas cautelares Modificado
  70. Artículo 62 Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal Modificado
  71. Artículo 63 Comunicación de infracciones Modificado
  72. Artículo 64 Tratamiento de las comunicaciones Modificado
  73. Artículo 65 Protección de las personas Modificado
  74. Disposición adicional unica Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos Modificado
  75. Disposición adicional primera Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos Modificado
  76. Disposición adicional segunda Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos Modificado
  77. Disposición adicional tercera Registro de Titularidades Reales Modificado
  78. Disposición adicional cuarta Acceso al Registro de Titularidades Reales Modificado
  79. Disposición adicional quinta Forma y plazo para la declaración en el Fichero de Titularidades Financieras Modificado
  80. Disposición adicional sexta Plazo para la creación del Registro de Titularidades Reales Modificado
  81. Disposición transitoria primera Normas de desarrollo de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre Modificado
  82. Disposición transitoria segunda Régimen sancionador Modificado
  83. Disposición transitoria tercera Competencia para incoar procedimientos sancionadores Modificado
  84. Disposición transitoria cuarta Servicios de pago Modificado
  85. Disposición transitoria quinta Adscripción del Servicio Ejecutivo de la Comisión Modificado
  86. Disposición transitoria sexta Régimen de la instrumentación de compromisos por pensiones de entidades cuyas acciones sean al portador Modificado
  87. Disposición transitoria séptima Aplicación de las medidas de diligencia debida a los clientes existentes Modificado
  88. Disposición transitoria octava Convenios con los órganos supervisores de las entidades financieras Modificado
  89. Disposición derogatoria unica Modificado
  90. Disposición final primera Modificación de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo Modificado
  91. Disposición final segunda Modificado
  92. Disposición final tercera Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva Modificado
  93. Disposición final cuarta Título competencial Modificado
  94. Disposición final quinta Desarrollo reglamentario Modificado
  95. Disposición final sexta Incorporación de derecho comunitario Modificado
  96. Disposición final séptima Entrada en vigor Modificado
Citenza

Inteligencia jurídica con fuentes verificables, por Datons.

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