🇪🇸 Spagna
In vigore Ley 96 unità

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Ley 10/2010es-law-2010-04-28-1029 apr 2010

Transferencias bancarias

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  1. Preambolo Preámbulo Modificato
  2. Articolo 1 Objeto, definiciones y ámbito de aplicación Modificato
  3. Articolo 2 Sujetos obligados Modificato
  4. Articolo 3 Identificación formal Modificato
  5. Articolo 4 Identificación del titular real Modificato
  6. Articolo 4 bis Información de titularidad real de personas jurídicas Modificato
  7. Articolo 4 ter Información de titularidad real de fideicomisos como el trust y otros instrumentos jurídicos análogos Modificato
  8. Articolo 5 Propósito e índole de la relación de negocios Modificato
  9. Articolo 6 Seguimiento continuo de la relación de negocios Modificato
  10. Articolo 7 Aplicación de las medidas de diligencia debida Modificato
  11. Articolo 8 Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida Modificato
  12. Articolo 9 Medidas simplificadas de diligencia debida Modificato
  13. Articolo 10 Aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida Modificato
  14. Articolo 11 Medidas reforzadas de diligencia debida Modificato
  15. Articolo 12 Relaciones de negocio y operaciones no presenciales Modificato
  16. Articolo 13 Corresponsalía bancaria transfronteriza Modificato
  17. Articolo 14 Personas con responsabilidad pública Modificato
  18. Articolo 15 Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública Modificato
  19. Articolo 16 Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos Modificato
  20. Articolo 17 Examen especial Modificato
  21. Articolo 18 Comunicación por indicio Modificato
  22. Articolo 19 Abstención de ejecución Modificato
  23. Articolo 20 Comunicación sistemática Modificato
  24. Articolo 21 Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo Modificato
  25. Articolo 22 No sujeción Modificato
  26. Articolo 23 Exención de responsabilidad Modificato
  27. Articolo 24 Prohibición de revelación Modificato
  28. Articolo 25 Conservación de documentos Modificato
  29. Articolo 26 Políticas y procedimientos Modificato
  30. Articolo 26 bis Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos Modificato
  31. Articolo 26 ter Órgano de control interno y representante ante el Servicio Ejecutivo Modificato
  32. Articolo 27 Órganos centralizados de prevención Modificato
  33. Articolo 28 Examen externo Modificato
  34. Articolo 29 Formación de empleados Modificato
  35. Articolo 30 Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes Modificato
  36. Articolo 31 Sucursales y filiales en terceros países Modificato
  37. Articolo 32 Protección de datos de carácter personal Modificato
  38. Articolo 32 bis Protección de datos en el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida Modificato
  39. Articolo 32 ter Modificato
  40. Articolo 33 Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude Modificato
  41. Articolo 34 Obligación de declarar Modificato
  42. Articolo 35 Control e intervención de los medios de pago Modificato
  43. Articolo 36 Tratamiento de la información Modificato
  44. Articolo 37 Intercambio de información Modificato
  45. Articolo 38 Comercio de bienes Modificato
  46. Articolo 39 Fundaciones y asociaciones Modificato
  47. Articolo 40 Entidades gestoras colaboradoras Modificato
  48. Articolo 41 Envío de dinero Modificato
  49. Articolo 42 Sanciones y contramedidas financieras internacionales Modificato
  50. Articolo 43 Fichero de Titularidades Financieras Modificato
  51. Articolo 44 Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Modificato
  52. Articolo 45 Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Modificato
  53. Articolo 46 Informes de inteligencia financiera Modificato
  54. Articolo 47 Supervisión e Inspección Modificato
  55. Articolo 48 Régimen de colaboración Modificato
  56. Articolo 48 bis Cooperación internacional Modificato
  57. Articolo 49 Deber de secreto Modificato
  58. Articolo 50 Clases de infracciones Modificato
  59. Articolo 51 Infracciones muy graves Modificato
  60. Articolo 52 Infracciones graves Modificato
  61. Articolo 53 Infracciones leves Modificato
  62. Articolo 54 Responsabilidad de administradores y directivos Modificato
  63. Articolo 55 Exigibilidad de la responsabilidad administrativa Modificato
  64. Articolo 56 Sanciones por infracciones muy graves Modificato
  65. Articolo 57 Sanciones por infracciones graves Modificato
  66. Articolo 58 Sanciones por infracciones leves Modificato
  67. Articolo 59 Graduación de las sanciones Modificato
  68. Articolo 60 Prescripción de las infracciones y de las sanciones Modificato
  69. Articolo 61 Procedimiento sancionador y medidas cautelares Modificato
  70. Articolo 62 Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal Modificato
  71. Articolo 63 Comunicación de infracciones Modificato
  72. Articolo 64 Tratamiento de las comunicaciones Modificato
  73. Articolo 65 Protección de las personas Modificato
  74. Disposizione adicional unica Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos Modificato
  75. Disposizione adicional primera Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos Modificato
  76. Disposizione adicional segunda Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos Modificato
  77. Disposizione adicional tercera Registro de Titularidades Reales Modificato
  78. Disposizione adicional cuarta Acceso al Registro de Titularidades Reales Modificato
  79. Disposizione adicional quinta Forma y plazo para la declaración en el Fichero de Titularidades Financieras Modificato
  80. Disposizione adicional sexta Plazo para la creación del Registro de Titularidades Reales Modificato
  81. Disposizione transitoria primera Normas de desarrollo de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre Modificato
  82. Disposizione transitoria segunda Régimen sancionador Modificato
  83. Disposizione transitoria tercera Competencia para incoar procedimientos sancionadores Modificato
  84. Disposizione transitoria cuarta Servicios de pago Modificato
  85. Disposizione transitoria quinta Adscripción del Servicio Ejecutivo de la Comisión Modificato
  86. Disposizione transitoria sexta Régimen de la instrumentación de compromisos por pensiones de entidades cuyas acciones sean al portador Modificato
  87. Disposizione transitoria séptima Aplicación de las medidas de diligencia debida a los clientes existentes Modificato
  88. Disposizione transitoria octava Convenios con los órganos supervisores de las entidades financieras Modificato
  89. Disposizione derogatoria unica Modificato
  90. Disposizione final primera Modificación de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo Modificato
  91. Disposizione final segunda Modificato
  92. Disposizione final tercera Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva Modificato
  93. Disposizione final cuarta Título competencial Modificato
  94. Disposizione final quinta Desarrollo reglamentario Modificato
  95. Disposizione final sexta Incorporación de derecho comunitario Modificato
  96. Disposizione final séptima Entrada en vigor Modificato
Citenza

Intelligenza giuridica con fonti verificabili, di Datons.

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