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Ley 96 units

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Ley 10/2010es-law-2010-04-28-10Apr 29, 2010

Transferencias bancarias

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  1. Preamble Preámbulo Modified
  2. Article 1 Objeto, definiciones y ámbito de aplicación Modified
  3. Article 2 Sujetos obligados Modified
  4. Article 3 Identificación formal Modified
  5. Article 4 Identificación del titular real Modified
  6. Article 4 bis Información de titularidad real de personas jurídicas Modified
  7. Article 4 ter Información de titularidad real de fideicomisos como el trust y otros instrumentos jurídicos análogos Modified
  8. Article 5 Propósito e índole de la relación de negocios Modified
  9. Article 6 Seguimiento continuo de la relación de negocios Modified
  10. Article 7 Aplicación de las medidas de diligencia debida Modified
  11. Article 8 Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida Modified
  12. Article 9 Medidas simplificadas de diligencia debida Modified
  13. Article 10 Aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida Modified
  14. Article 11 Medidas reforzadas de diligencia debida Modified
  15. Article 12 Relaciones de negocio y operaciones no presenciales Modified
  16. Article 13 Corresponsalía bancaria transfronteriza Modified
  17. Article 14 Personas con responsabilidad pública Modified
  18. Article 15 Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública Modified
  19. Article 16 Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos Modified
  20. Article 17 Examen especial Modified
  21. Article 18 Comunicación por indicio Modified
  22. Article 19 Abstención de ejecución Modified
  23. Article 20 Comunicación sistemática Modified
  24. Article 21 Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo Modified
  25. Article 22 No sujeción Modified
  26. Article 23 Exención de responsabilidad Modified
  27. Article 24 Prohibición de revelación Modified
  28. Article 25 Conservación de documentos Modified
  29. Article 26 Políticas y procedimientos Modified
  30. Article 26 bis Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos Modified
  31. Article 26 ter Órgano de control interno y representante ante el Servicio Ejecutivo Modified
  32. Article 27 Órganos centralizados de prevención Modified
  33. Article 28 Examen externo Modified
  34. Article 29 Formación de empleados Modified
  35. Article 30 Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes Modified
  36. Article 31 Sucursales y filiales en terceros países Modified
  37. Article 32 Protección de datos de carácter personal Modified
  38. Article 32 bis Protección de datos en el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida Modified
  39. Article 32 ter Modified
  40. Article 33 Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude Modified
  41. Article 34 Obligación de declarar Modified
  42. Article 35 Control e intervención de los medios de pago Modified
  43. Article 36 Tratamiento de la información Modified
  44. Article 37 Intercambio de información Modified
  45. Article 38 Comercio de bienes Modified
  46. Article 39 Fundaciones y asociaciones Modified
  47. Article 40 Entidades gestoras colaboradoras Modified
  48. Article 41 Envío de dinero Modified
  49. Article 42 Sanciones y contramedidas financieras internacionales Modified
  50. Article 43 Fichero de Titularidades Financieras Modified
  51. Article 44 Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Modified
  52. Article 45 Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Modified
  53. Article 46 Informes de inteligencia financiera Modified
  54. Article 47 Supervisión e Inspección Modified
  55. Article 48 Régimen de colaboración Modified
  56. Article 48 bis Cooperación internacional Modified
  57. Article 49 Deber de secreto Modified
  58. Article 50 Clases de infracciones Modified
  59. Article 51 Infracciones muy graves Modified
  60. Article 52 Infracciones graves Modified
  61. Article 53 Infracciones leves Modified
  62. Article 54 Responsabilidad de administradores y directivos Modified
  63. Article 55 Exigibilidad de la responsabilidad administrativa Modified
  64. Article 56 Sanciones por infracciones muy graves Modified
  65. Article 57 Sanciones por infracciones graves Modified
  66. Article 58 Sanciones por infracciones leves Modified
  67. Article 59 Graduación de las sanciones Modified
  68. Article 60 Prescripción de las infracciones y de las sanciones Modified
  69. Article 61 Procedimiento sancionador y medidas cautelares Modified
  70. Article 62 Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal Modified
  71. Article 63 Comunicación de infracciones Modified
  72. Article 64 Tratamiento de las comunicaciones Modified
  73. Article 65 Protección de las personas Modified
  74. Provision adicional unica Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos Modified
  75. Provision adicional primera Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos Modified
  76. Provision adicional segunda Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos Modified
  77. Provision adicional tercera Registro de Titularidades Reales Modified
  78. Provision adicional cuarta Acceso al Registro de Titularidades Reales Modified
  79. Provision adicional quinta Forma y plazo para la declaración en el Fichero de Titularidades Financieras Modified
  80. Provision adicional sexta Plazo para la creación del Registro de Titularidades Reales Modified
  81. Provision transitoria primera Normas de desarrollo de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre Modified
  82. Provision transitoria segunda Régimen sancionador Modified
  83. Provision transitoria tercera Competencia para incoar procedimientos sancionadores Modified
  84. Provision transitoria cuarta Servicios de pago Modified
  85. Provision transitoria quinta Adscripción del Servicio Ejecutivo de la Comisión Modified
  86. Provision transitoria sexta Régimen de la instrumentación de compromisos por pensiones de entidades cuyas acciones sean al portador Modified
  87. Provision transitoria séptima Aplicación de las medidas de diligencia debida a los clientes existentes Modified
  88. Provision transitoria octava Convenios con los órganos supervisores de las entidades financieras Modified
  89. Provision derogatoria unica Modified
  90. Provision final primera Modificación de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo Modified
  91. Provision final segunda Modified
  92. Provision final tercera Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva Modified
  93. Provision final cuarta Título competencial Modified
  94. Provision final quinta Desarrollo reglamentario Modified
  95. Provision final sexta Incorporación de derecho comunitario Modified
  96. Provision final séptima Entrada en vigor Modified