🇪🇸 España
Vigente 16 unidades
Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Ley 12/2003es-law-2003-05-21-12
- Preámbulo Preámbulo
- Artículo 1 Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
- Artículo 2 Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
- Artículo 3 Control jurisdiccional
- Artículo 4 Personas y entidades obligadas
- Artículo 5 Exención de responsabilidad
- Artículo 6 Supervisión y régimen sancionador
- Artículo 7 Personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
- Artículo 8 Obligación de cesión de información
- Artículo 9 Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
- Disposición adicional primera Modificación de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
- Disposición adicional segunda Modificación de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria
- Disposición adicional tercera Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
- Disposición derogatoria unica Derogación normativa
- Disposición final primera Desarrollo reglamentario
- Disposición final segunda Entrada en vigor