🇪🇸 Spagna
In vigore 16 unità
Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Ley 12/2003es-law-2003-05-21-12
- Preambolo Preámbulo
- Articolo 1 Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
- Articolo 2 Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
- Articolo 3 Control jurisdiccional
- Articolo 4 Personas y entidades obligadas
- Articolo 5 Exención de responsabilidad
- Articolo 6 Supervisión y régimen sancionador
- Articolo 7 Personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
- Articolo 8 Obligación de cesión de información
- Articolo 9 Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
- Disposizione adicional primera Modificación de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
- Disposizione adicional segunda Modificación de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria
- Disposizione adicional tercera Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
- Disposizione derogatoria unica Derogación normativa
- Disposizione final primera Desarrollo reglamentario
- Disposizione final segunda Entrada en vigor