🇨🇱 Chile
Vigente Ley 50 unidades
CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
Ley 19.913cl-law-2003-12-18-199134 sept 2024
- Sección 1. Párrafo 1º
- Artículo 1 Créase la Unidad de Análisis
- Artículo 2 La Unidad de Análisis Financiero
- Sección 2. Párrafo 2º
- Artículo 3 Las personas naturales y las personas
- Artículo 4 El deber de informar previsto en el
- Artículo 5 Las entidades descritas en el artículo
- Artículo 6 Prohíbese a las personas e
- Artículo 7 La infracción a lo dispuesto en el
- Sección 3. Párrafo 3º
- Artículo 8 El Director tendrá la representación
- Artículo 9 En caso de ejercerse acciones en contra
- Artículo 10 Para desempeñar el cargo de Director de
- Artículo 11 El personal de planta y a contrata de la
- Artículo 12 La calidad de funcionario directivo de
- Artículo 13 El que preste servicios, a cualquier
- Artículo 14 La Unidad de Análisis Financiero podrá
- Artículo 15 Queda estrictamente prohibido al
- Artículo 16 El régimen de remuneraciones del
- Artículo 17 La Unidad contará con la siguiente
- Artículo 18 El patrimonio de la Unidad de Análisis
- TÍTULO II. TITULO II
- Artículo 19 Las personas naturales o jurídicas que
- Artículo 20 La comisión de las infracciones
- Artículo 21 En el caso que la infracción haya sido
- Artículo 22 Los procedimientos administrativos para
- Artículo 22 bis Tratándose de hechos u omisiones
- Artículo 23 En contra de las resoluciones de la
- Artículo 24 Los afectados por resoluciones de la
- Artículo 25 La Unidad comunicará la aplicación de
- Artículo 26 Los plazos administrativos establecidos
- TÍTULO III. TITULO III
- Artículo 27 Será castigado con presidio mayor en
- Artículo 28 Los que se asociaren u organizaren con
- Artículo 29 Agrégase, al final del inciso segundo
- Artículo 30 Agrégase, en el artículo 14 de la Ley
- Artículo 31 La investigación de los delitos a que
- Artículo 32 En la investigación de los delitos
- Artículo 33 Sin perjuicio de lo dispuesto en la
- Artículo 33 bis Sin perjuicio de lo establecido en
- Artículo 34 Deróganse los artículos 12 y 17 de la
- Artículo 35 Toda referencia hecha en cualquier ley o
- Artículo 36 Los bienes incautados o el producto de
- Artículo 37 Durante la investigación de los delitos
- Artículo 38 Las personas naturales y jurídicas
- Artículo 39 La infracción de lo dispuesto en el
- Artículo 40 Todas las personas naturales o
- Artículo 41 El funcionario público que, en razón
- Artículo 1 En aquellas regiones en que no haya
- Artículo 2 Sin perjuicio de lo dispuesto en el
- Artículo 3 Sin perjuicio de lo dispuesto en los
- Artículo 4 El mayor gasto fiscal que represente la
- Artículo 5 El Presidente de la República,
- Artículo 6 Fíjase la dotación máxima de
- Artículo 7 Lo dispuesto en el Párrafo 2º del